ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الجمعة 30 دجنبر 2022 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، حفل تقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي تقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق متسم بتعبئة وطنية تنخرط فيها جميع الهيئات والقطاعات من أجل خروج بلادنا من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي.
ويعتبر الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بين الآليات المعتمدة لضمان استمرارية المؤشرات الإيجابية في المستقبل، باعتباره وثيقة تضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي.
ويعد هذا الدليل مرجعا استرشاديا يؤطر عمل النيابات العامة والشرطة القضائية ووثيقة تتضمن المبادئ الأولية والأساسية لكل مبتدئ في هذا المجال من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وتم إنجاز هذا الدليل تم في إطار مقاربة تشاركية حيث ساهمت فيه جميع الجهات المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من رئاسة النيابة العامة وقطبي المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي.
تقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كتبه
سوس بلوس
كتب في 30 ديسمبر 2022 - 19:55
مقالات ذات صلة
27 أبريل 2024
الأمن الإسباني يحجز حوالي 25 طنا من ” الدلاح المحشش” داخل شاحنة قادمة من المغرب
حجزت الجمارك الإسبانية بميناء الجزيرة الخضراء، بالتعاون مع الحرس المدني الإسباني، حوالي 25 طنا من مخدر الشيرا مخبأة في شاحنة [...]
27 أبريل 2024
وزارة التعليم توقف مدير مدرسة من وظيفته لشبهة تحرشه بتلميذة داخل مكتبه
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الفارطة فيديو يوثق لعملية تحرش جنسي لمدير مؤسسة تعليمية بالسلك التأهيلي التابعة [...]
26 أبريل 2024
محكمة فاس توزع 30 سنة على 3 من لصوص الليل
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، الحكم ب30 سنة سجنا نافذا موزعة في حق ثلاثة أشخاص، [...]
24 أبريل 2024
أمن اكادير: 5 موقوفين وحجز 32 كيلو حشيش و4 كلغ و 270 غرام كوكايين
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء [...]